本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合作方按合作比例共同调用项目公司厦门润昀房地产开发有限公司（以下简称“厦门润昀”）富余资金，其中公司拟调用不超过2,550万元，合作方拟调用不超过2,450万元。

  按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响企业正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

  公司持有厦门润昀权益比例51%，华润置地控股有限公司持有厦门润昀权益比例49%。公司与华润置地控股有限公司拟按权益比例以同等条件调用厦门润昀富余资金不超过5,000万元，公司拟调用不超过2,550万元，华润置地控股有限公司拟调用不超过2,450万元，期限不超过3年，年利率不超过4.35%。

  公司于2023年12月11日召开第九届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。

  主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目外，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  股东构成：公司全资子公司深圳中交房地产有限公司持有51%股权，华润置地控股有限公司全资子公司深圳市润投咨询有限公司持有49%股权。

  经营情况：厦门润昀正在对厦门市翔安区13-14东部体育会展新城片区滨海东大道与东界路交叉口东侧（B地块）进行开发建设，项目占地面积39,194平方米，计容建筑面积113,594平方米，项目于2020年12月开工，截至2023年6月末，项目尚未竣工，预计总投资金额39.82亿元，累计已投资金额36.74亿元。

  注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1310

  经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商务咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；市场营销策划、装修设计。

  厦门润昀经营情况正常，本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响；公司对厦门润昀合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理。公司将重视厦门润昀和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。

  本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。

  公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  截至2023年11月30日，公司累计对外提供财务资助余额为847,268.19万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为257%；其中公司对有股权关系的房地产项目企业来提供股东借款余额为456,465.53万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为139%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为390,802.66万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为119%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）与合作方按合作比例以同等条件向重庆葆和房地产开发有限公司等九家项目企业来提供财务资助合计不超过159,131.953182万元。

  按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房地产项目公司股东，与合作方共同为房地产项目企业来提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为公司的参股公司或并表但持股未超过50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对房地产项目企业来提供财务资助。

  上述财务资助不会影响企业正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

  公司于2023年12月11日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对项目企业来提供财务助的议案》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  注册地址：重庆市九龙坡区渝州路街道奥体路1号5幢写字楼35层3513室（自编号：95号）

  主营业务：许可项目：房地产开发经营，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  股东构成：公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持有48.97%股权，重庆安胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权，保利（重庆）投资实业有限公司持有51%股权。

  经营情况：重庆葆和正在对重庆市九龙坡区大杨石组团G分区G12-4-2/06、G12-3/05地块进行开发建设，项目占地面积62,153平方米，总建筑面积172,995平方米，项目于2021年6月开工，预计总投资31.87亿元，截至2023年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额19.59亿元，项目经营情况正常。

  主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建筑施工劳务；建设工程设计（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营动，具体经营项目以审批结果为准)

  股东构成：苏州吴江金晟置业有限公司占股51%，中交地产投资（上海）有限公司占股49%。

  经营情况：苏州金阖诚正在对苏州市吴中经济开发区城南街道068号地块进行开发建设，项目占地面积51,532平方米，总建筑面积167,344平方米，项目于2021年4月开工，截至2023年6月末，项目已全部竣工，累计已投资金额24.80亿元，项目经营情况正常。

  主营业务：房地产开发经营；房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程项目施工；室内外装修装饰工程项目施工；房屋租赁及酒店管理；物业管理服务；房地产经纪；会议服务；停车场管理服务；展览展示服务；打印、复印。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  股东构成：公司持股票比例33%，金融街成都置业有限公司持股票比例34%，四川雅居乐房地产开发有限公司持股票比例32.306%，广州同兴企业管理有限公司持股票比例0.267%，重庆雅港企业管理有限公司持股票比例0.427%。

  经营情况：四川雅恒正在对成都花屿岛项目进行开发建设，项目占地面积69,999平方米，总建筑面积194,752平方米，项目于2019年1月开工，截至2023年6月末,项目已竣工，累计已投资金额17.74亿元。

  注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1333号7栋1单元7号

  主营业务：许可项目：房地产开发经营，各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地整治服务，酒店管理，物业管理，企业管理咨询，企业管理，广告设计、代理:广告制作:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  股东构成：成都睿迩城市建设开发有限公司持股票比例66%、成都轨道城市投资集团有限公司持股票比例34%。

  成都睿迩城市建设开发有限公司由公司持有34.98%的股权，成都招商北湖置地有限公司持65%股权，成都众禾工程管理合伙企业（有限合伙）持有0.02%股权。

  经营情况：成都幸福汇正在对成都未来公园进行开发建设，项目占地面积191,607平方米，总建筑面积604,370平方米，项目于2021年11月开工，预计总投资72.27亿元，截至2023年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额42.30亿元，项目经营情况正常。

  除本次到期续借的财务资助以外，公司对成都幸福汇尚有财务资助31,900亿元。

  主营业务：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子科技类产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、施工劳务；房地产咨询。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动，依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东构成：公司持股票比例50%，北京富力城房地产开发有限公司持股票比例50%。

  经营情况：中交富力正在对中交富力雅郡项目进行开发建设，项目占地面积60,678平方米，总建筑面积234,436平方米，项目于2019年9月开工，预计总投资65.20亿元，截至2023年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额57.69亿元，项目经营情况正常。

  主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  股东构成：重庆铭勤房地产开发有限公司（以下简称“重庆铭勤”）系重庆沙今企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆沙今”）全资子公司，公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持有重庆铭勤33%权益比例，中铁二十局集团房地产开发有限公司持有重庆铭勤33%权益比例，海南葆创投资有限责任公司持有重庆铭勤32%权益比例，重庆融品汇智房地产开发有限公司持有重庆铭勤1%权益比例，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有重庆铭勤1%权益比例。

  经营情况：重庆铭勤正在对重庆市璧山区BS20-1J-376地块进行开发建设，项目占地面积84,884平方米，总建筑面积178,276平方米，项目于2021年5月开工，预计总投资12.35亿元，截至2023年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额4.08亿元，项目经营情况正常。

  主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东构成：重庆铭秉房地产开发有限公司（以下简称“重庆铭秉”）系重庆沙琼企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆沙琼”）全资子公司，公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持有重庆铭秉33%权益比例，中铁二十局集团房地产开发有限公司持有重庆铭秉33%权益比例，海南葆创投资有限责任公司持有重庆铭秉32%权益比例，重庆融品汇智房地产开发有限公司持有重庆铭秉1%权益比例，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有重庆铭秉1%权益比例。

  经营情况：重庆铭秉正在对重庆市璧山区BS20-1J-375地块进行开发建设，项目占地面积160,283平方米，总建筑面积336,293平方米，项目于2021年10月开工，预计总投资31.87亿元，截至2023年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额23.95亿元，项目经营情况正常。

  主营业务：房地产开发（凭资质证书从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）

  股东构成：公司持股35%、重庆金科房地产开发有限公司持股35%、厦门大唐房地产集团有限公司持股30%。

  经营情况：重庆肃品葆和正在对重庆市沙坪坝区西永组团U分区U7-1-2/04号宗地进行开发建设，项目占地面积90,075平方米，总建筑面积185,356方米，项目于2020年3月开工，截至2023年6月末，项目已竣工，累计已投资金额15.22亿元，项目经营情况正常。

  主营业务：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  股东构成：公司持股49.6%、重庆市金科宸居置业有限公司持股49.9%、重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)持股0.5%。

  经营情况：重庆美宸正在对中交金科辰光项目进行开发建设，项目占地面积57,761平方米，总建筑面积111,469平方米，项目于2020年6月开工，预计总投资10.77亿元，截至2023年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额8.05亿元，项目经营情况正常。

  营业范围：热食类食品制售，冷食类食品制售，生食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品制售；住宿；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）零售；茶座（限酒店管理分公司经营）（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；利用自有资金从事项目投资；酒店管理；会议服务；洗衣服务；票务代理；婚庆礼仪服务；商务咨询；房屋租赁；建筑工程设计、施工（凭资质证执业）；物业管理（凭资质证执业）；房地产开发（壹级）（按许可证核定的事项和期限从事经营）；停车场管理。【依法经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。

  经营范围：一般项目：建设项目管理及咨询。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：房地产开发与经营；酒店管理；物业管理；商务信息咨询服务；会议服务；承接：模板建设工程、脚手架搭建工程。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道383号G座25层2501号

  经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程项目施工（凭资质证书经营）；房屋拆除工程、室内外装修装饰工程项目施工（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资咨询）；物业管理（凭资质证书经营）；房地产经纪；会议服务；停车场管理服务；展览展示服务；酒店管理（不含住宿）；打印、复印。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  营业范围：在成都市双流县麓山大道二段（地块号：成都市双流县SLP-（2006）-04）从事普通住宅开发及酒店建设经营。（以上经营范围涉及前置许可的限分公司经营，涉及资质的凭资质证经营）。

  注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F2658（仅限办公用途）（JM）

  经营范围：市场营销策划;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪。

  股东构成：曲水广丰企业管理合伙企业（有限合伙）持股99.9%，广州广骏熙企业管理有限公司持股0.1%。

  经营范围：企业管理。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。

  股东构成：萍乡港渝企业管理合伙企业（有限合伙）持股99.9%，重庆同彩晟企业管理有限公司持股0.1%。

  经营范围：房地产开发、项目投资（不含金融、期货、证券）（不可以从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、房地产经纪、物业管理服务、汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号中铁卓越中心33楼

  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；轨道交通运营管理系统开发；土地整治服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

  经营范围：工程建设项目管理（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）。

  经营范围：销售酒、饮料；住宿；餐饮服务；零售卷烟、雪茄烟；游泳（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售商品房；房地产咨询；自有房屋出租；酒店管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售珠宝、眼镜、服装；健身服务；洗衣服务；会议服务；打字、复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东构成：广州富力地产股份有限公司持股95.99%，富力发展集团有限公司持股4.01%。

  经营范围：一般项目：房地产开发、物业管理、建材（除木材）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#）楼21楼2112室

  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。

  股东构成：佛山葆创企业管理合伙企业（有限合伙）持股99.9%，西藏寰都实业有限责任公司持股0.1%。

  注册地址：重庆市大渡口区大渡口组团H分区H15-13-1/04地块7幢11-1

  经营范围：一般项目：房地产开发（凭相关行政许可执业）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东构成：重庆融科智地房地产开发有限公司持股85%，云南融源投资合伙企业（有限合伙）持股15%。

  经营范围：许可项目：房地产开发（贰级）（按资质证核定事项和期限从事经营）**（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理（凭资质执业）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋出租；机电设施安装；企业管理咨询服务。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得经营；应该审批的，未获审批前不得经营）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东构成：金科地产集团股份有限公司持股99%，重庆天源盛置业发展有限公司持股1%。

  经营范围：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；管道和设施安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

  股东构成：大唐投資（香港）有限公司持股59.701%，厦门唐嘉企业管理有限公司持股40.299%。

  营业范围：一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  借款金额与期限：本合同项下借款金额为6,816.908666万元，借款期限1年。

  借款金额与期限：本合同项下借款金额为36,891.85万元，借款期限1年。

  借款金额与期限：本合同项下借款金额合计为9,649.04万元，借款期限1年。

  1、合同项下借款金额为25,235.879936万元，借款期限1年，年利率8%。

  2、合同项下借款金额为9,904.2372万元，借款期限半年，年利率8%。

  借款金额与期限：本合同项下借款金额为33,000.00万元，借款期限1年。

  借款金额与期限：本合同项下借款金额为9,195.6117万元，借款期限1年。

  借款金额与期限：本合同项下借款金额为12,728.72568万元，借款期限1年。

  借款金额与期限：本合同项下借款金额为10,850.00万元，借款期限1年。

  借款金额与期限：本合同项下借款金额为4,859.70万元，借款期限1年。

  本次接受财务资助的项目公司均为公司参股房地产项目公司，其他合作方按合作比例以同等条件提供财务资助；公司派驻管理人员参与上述项目公司的运营和管理，能及时掌握项目公司经营情况和财务情况；公司在提供资助的同时，将持续加强对项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

  公司本次对项目企业来提供的财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目经营情况正常，合作方按合作比例提供财务资助；公司派驻管理人员及财务专员参与项目公司的经营管理，财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

  公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  截至2023年11月30日，公司累计对外提供财务资助余额为847,268.19万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为257%；其中公司对有股权关系的房地产项目企业来提供股东借款余额为456,465.53万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为139%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为390,802.66万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为119%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

  投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  1、截止2023年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

  上述议案详情于2023年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-144、145、146、147、148、149号。

  法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书与股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

  （二）登记时间：2023年12月25日、12月26日上午9：00至下午4:30。

  （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。

  通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。参加互联网投票时涉及的具体操作的过程见附件1。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。

  （2）股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年第十二次临时股东大会，特授权如下：

  一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年第十二次临时股东大会；

  四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化资产结构，公司拟开展应收账款保理业务。

  本项业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

  3、业务规模：本期额度不超过4亿元人民币，累计额度不超过20亿元人民币。

  7、交易结构：公司下属项目公司将应收账款债权转让给公司，并签署相关协议；公司将享有的应收账款债权转让给保理公司，业务模式为有追索权保理业务，经保理公司审核通过后，向我司支付款项，到期后我司向保理公司支付回购款。

  8、审批程序：由于公司在最近十二个月内拟开展应收账款保理业务累计金额已超过公司最近一年经审计归母净资产的50%，本项议案尚需提交股东大会审议。

  通过开展应收账款保理业务，公司可提前变现应收账款，加快回款速度，本项业务不会对公司日常经营产生重大影响。